Beli Kripto
Bayar dengan
USD
USD
Beli & Jual
Hot
Mendukung Visa, Mastercard, SEPA, dll.
P2P
0 Fees
Perdagangan fleksibel, nol biaya
Gate Card
Gunakan kripto untuk pembayaran global
Market
Perdagangan
Dasar
Lanjutan
Futures
Futures
Akses ribuan kontrak perpetual
CFD
Emas
Satu platform aset tradisional global
Opsi
Hot
Perdagangkan Opsi Vanilla ala Eropa
Akun Terpadu
Memaksimalkan efisiensi modal Anda
Perdagangan Demo
Pengantar tentang Perdagangan Futures
Bersiap untuk perdagangan futures Anda
Acara Futures
Gabung acara & dapatkan hadiah
Perdagangan Demo
Gunakan dana virtual untuk merasakan perdagangan bebas risiko
Earn
Peluncuran
CandyDrop
Koleksi permen untuk mendapatkan airdrop
Launchpool
Staking cepat, dapatkan token baru yang potensial
HODLer Airdrop
Pegang GT dan dapatkan airdrop besar secara gratis
Pre-IPOs
Buka akses penuh ke IPO saham global
Poin Alpha
Perdagangkan aset on-chain, raih airdrop
Poin Futures
Dapatkan poin futures dan klaim hadiah airdrop
Investasi
Square
Kotak
Temukan nilai dalam kripto
Live
moments live
Analisis live pasar kripto
Chat
Mengobrol dengan trader kripto
Berita
Apa yang terjadi di kripto
flower_head
Lainnya
Promosi
AI
Lainnya
TradFi
Gate Card
Hadiah

Jaringan pencucian mata uang kripto yang dikaitkan dengan Kartel Sinaloa dikenai sanksi OFAC pada 21 Mei

GateNews
Tindakan Penegakan Hukum
Menurut Kantor Pengawasan Aset Asing (OFAC) di Departemen Keuangan AS, lembaga tersebut menjatuhkan sanksi kepada lebih dari selusin individu dan entitas yang terkait dengan jaringan pencucian uang Kartel Sinaloa pada 21 Mei, termasuk satu operasi yang dituduh mengubah fentanyl dan hasil tindak pidana narkotika menjadi cryptocurrency. Armando de Jesus Ojeda Aviles diidentifikasi sebagai kepala jaringan pencucian tersebut, yang mengumpulkan uang tunai dalam jumlah besar di Amerika Serikat, mengubahnya menjadi cryptocurrency, dan mengalirkan dana kembali ke pimpinan kartel di Meksiko. OFAC mengatakan Ojeda Aviles mengoordinasikan penjemputan uang tunai dan memfasilitasi konversi kripto, sementara rekan-rekannya menjadi perantara untuk pemindahan mata uang digital. Sebagai hasil dari sanksi tersebut, semua properti dan kepentingan milik pihak yang ditetapkan di Amerika Serikat diblokir, dan pihak-pihak AS dilarang melakukan transaksi dengan individu dan entitas yang ditetapkan.
Lihat Sumber
Penafian: Informasi di halaman ini mungkin berasal dari sumber pihak ketiga dan hanya untuk referensi. Ini tidak mewakili pandangan atau pendapat Gate dan bukan merupakan nasihat keuangan, investasi, atau hukum. Perdagangan aset virtual melibatkan risiko tinggi. Mohon jangan hanya mengandalkan informasi di halaman ini saat membuat keputusan. Untuk detailnya, lihat Penafian.

Berita Terkait

14jam yang lalu
Hong Kong, 8 Yuridiksi Lain Menangkap 3.018 dalam Penggerebekan Penipuan Lintas-Batas, Membekukan $20M dalam Transfer Stablecoin
14jam yang lalu
Kantor Keuangan AS (U.S. Treasury) Menjatuhkan Sanksi pada Dua Jaringan Pencucian Uang yang Terkait dengan Kartel Sinaloa, Menargetkan Dozen Individu
22jam yang lalu
Kantor Keuangan AS Memberi Sanksi Operator Kartel Sinaloa Terkait Pencucian Uang Kripto pada 21 Mei
22jam yang lalu
Kantor Keuangan AS (U.S. Treasury) Memberi Sanksi kepada Perantara Kartel Sinaloa yang Menggunakan Kripto untuk Mencuci Hasil Kejahatan Narkotika
05-20 18:12
Kementerian Keuangan AS Menjatuhkan Sanksi kepada Pelaku Kartel Sinaloa karena Pencucian Uang Berbasis Kripto
Analisis Kedalaman

Jaringan Pencucian Kripto Kartel Sinaloa yang Dikenai Sanksi AS

Ethan Brooks14jam yang lalu

Italia menelusuri kasus pajak Bitcoin Ordinals, 1 juta euro pendapatan yang tidak dilaporkan terungkap

Market Whisper20jam yang lalu

Coinbase, Ripple, BitGo memperoleh piagam perwalian dari OCC, Warren kritik pengawasan yang tidak semestinya

Market Whisper21jam yang lalu
Komentar
0/400
Tidak ada komentar