Geoffrey K. Auyeung, 47 tuổi, cư dân Newcastle, Washington, đã bị tuyên án 5 năm tù vì âm mưu rửa tiền sau khi giúp các đối tượng lừa đảo ở nước ngoài rửa gần 100 triệu USD tiền thu được từ các trò lừa đảo đầu tư. Công tố cho biết Auyeung chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng và các sàn giao dịch tiền mã hóa thay mặt cho các nạn nhân, những người tin rằng họ đang đầu tư vào ngành công nghiệp dầu mỏ và khí đốt. Anh ta bị bắt vào tháng 8/2024 và nhận tội vào tháng 2. Âm mưu này bao gồm việc chuyển các khoản tiền do nạn nhân nộp qua ít nhất 9 pháp nhân, 81 tài khoản ngân hàng và 19 tài khoản sàn giao dịch tiền mã hóa trước khi chuyển đổi sang bitcoin, Ethereum, USDT và USDC rồi gửi đến các tài khoản ở Nigeria và Nga. Trợ lý Công tố viên Hoa Kỳ thứ nhất Neil Floyd cho biết Auyeung đã tạo điều kiện cho một vụ lừa đảo do người khác phát triển, đánh cắp tiền của nhà đầu tư trong khi hứa hẹn các sắp xếp ký quỹ hợp pháp.
Auyeung vận hành mạng lừa đảo thông qua tài khoản ngân hàng và tiền mã hóa
Công tố cho biết Auyeung thành lập ít nhất 9 pháp nhân để nhận tiền từ nạn nhân trong khoảng từ tháng 8/2022 đến tháng 8/2024. Các nạn nhân được cho biết họ sẽ gửi tiền đến các tài khoản ký quỹ để mua lưu trữ dầu ở nhiều địa điểm khác nhau, kèm lời hứa về lợi nhuận đáng kể. Thay vào đó, các khoản tiền được chuyển qua các pháp nhân, tài khoản ngân hàng và sàn giao dịch tiền mã hóa do Auyeung kiểm soát hoặc thu xếp.
Sau khi các nạn nhân nộp tiền vào các tài khoản mà Auyeung đã thiết lập, số tiền nhanh chóng được chuyển sang các tài khoản khác, chuyển ra nước ngoài hoặc chuyển đổi thành tiền mã hóa. Công tố cho biết các tài sản sau chuyển đổi bao gồm bitcoin, Ethereum, USDT và USDC.
Tiền được chuyển đổi sang crypto và gửi đến các tài khoản ở nước ngoài
Việc sử dụng các sàn giao dịch tiền mã hóa là yếu tố then chốt trong quy trình rửa tiền. Các khoản tiền được chuyển qua các nền tảng bao gồm Gemini, Coinbase và Bitstamp trước khi phần lớn số tiền mã hóa được gửi đến các tài khoản Binance do cá nhân ở Nigeria và Nga kiểm soát, theo công tố.
Cấu trúc này cho thấy các mạng lừa đảo có thể kết hợp đường ray ngân hàng truyền thống với tính thanh khoản của crypto. Tài khoản ngân hàng được dùng để nhận chuyển khoản và tiền gửi của nạn nhân, trong khi các sàn cho phép chuyển đổi tiền thành tài sản số và chuyển qua biên giới nhanh hơn so với các giao dịch thông thường. Hành vi tội phạm không phụ thuộc vào việc sử dụng crypto ngay tại thời điểm tiếp cận nạn nhân. Nạn nhân bị lừa thông qua một lời chào đầu tư gắn với dầu và khí đốt. Crypto trở thành kênh rửa tiền sau khi các khoản thu từ gian lận đi vào hệ thống tài chính.
Công tố ghi nhận 81 tài khoản ngân hàng và 19 tài khoản sàn giao dịch crypto
Công tố cho biết Auyeung mở ít nhất 81 tài khoản ngân hàng tại 24 tổ chức tài chính và 19 tài khoản trên 8 sàn giao dịch crypto. Những tài khoản này nhận 97,1 triệu USD chuyển khoản và tiền gửi, tất cả đều được cho là tiền thu từ hoạt động gian lận.
Quy mô mạng lưới tài khoản cho thấy kế hoạch dựa vào khối lượng, sự phân mảnh và việc di chuyển nhanh. Nhiều pháp nhân và tài khoản có thể khiến tiền thu từ gian lận trông ít tập trung hơn, làm phức tạp việc giám sát và trì hoãn việc phát hiện của các tổ chức tài chính cá nhân chỉ nhìn thấy một phần hoạt động.
Auyeung nhận ít nhất 4 triệu USD tiền hoa hồng cho vai trò của mình trong kế hoạch. Công tố cho biết anh ta tiếp tục vận hành ngay cả sau khi bị truy tố, sử dụng các tài khoản đứng tên vợ và nhận thêm 400 nghìn USD tiền hoa hồng trong giai đoạn từ tháng 8/2024 đến tháng 12/2025.
Auyeung tịch thu 2,3 triệu USD và 7,1 triệu USD tiền mã hóa
Trong khuôn khổ vụ án, Auyeung sẽ bị tịch thu khoảng 2,3 triệu USD bị thu giữ từ các tài khoản ngân hàng và nhà ở của anh ta, một chiếc Audi SQ8, và khoảng 7,1 triệu USD tiền mã hóa. Anh ta cũng sẽ từ bỏ khoảng 300 nghìn USD đang được giữ trong các tài khoản ngân hàng. Chính phủ đã yêu cầu hơn 24 triệu USD tiền bồi thường, phản ánh quy mô thiệt hại của nạn nhân liên quan đến mạng lưới gian lận bị cáo buộc.
Bản án cho thấy các cơ quan chức năng Hoa Kỳ đang coi những kẻ tạo điều kiện rửa tiền là mục tiêu quan trọng, ngay cả khi hành vi gian lận cốt lõi được phát triển bởi các đối tác ở nước ngoài. Đối với ngành crypto, vụ án làm gia tăng áp lực về giám sát giao dịch, quy trình đưa sàn vào hoạt động, dòng chảy stablecoin và báo cáo các hoạt động đáng ngờ. USDT và USDC nằm trong số các tài sản được sử dụng trong quy trình rửa tiền, khiến stablecoin một lần nữa trở thành trung tâm của các mối quan ngại thực thi pháp luật liên quan đến việc di chuyển trái phép xuyên biên giới.
Câu hỏi thường gặp
Geoffrey K. Auyeung bị tuyên án về tội gì?
Geoffrey K. Auyeung bị tuyên án 5 năm tù vì âm mưu rửa tiền sau khi giúp các đối tượng lừa đảo ở nước ngoài rửa gần 100 triệu USD tiền thu được từ các trò lừa đảo đầu tư thông qua tài khoản ngân hàng và các sàn giao dịch tiền mã hóa.
Auyeung đã sử dụng tiền mã hóa như thế nào trong âm mưu rửa tiền?
Công tố cho biết Auyeung đã chuyển đổi tiền của nạn nhân thành bitcoin, Ethereum, USDT và USDC bằng các nền tảng bao gồm Gemini, Coinbase và Bitstamp, sau đó gửi phần lớn số tiền mã hóa tới các tài khoản Binance do các cá nhân ở Nigeria và Nga kiểm soát.
Auyeung sẽ bị tịch thu những tài sản nào trong vụ án?
Auyeung bị tịch thu khoảng 2,3 triệu USD bị thu giữ từ các tài khoản ngân hàng và ngôi nhà của anh ta, một chiếc Audi SQ8, khoảng 7,1 triệu USD tiền mã hóa và khoảng 300 nghìn USD đang được giữ trong các tài khoản ngân hàng. Chính phủ đã yêu cầu hơn 24 triệu USD tiền bồi thường.
