Kho bạc Mỹ trừng phạt băng đảng Sinaloa, bổ sung 6 ví Ethereum vào danh sách OFAC vào ngày 20 tháng 5

Bộ Tài chính Mỹ đã trừng phạt hơn một tá cá nhân và tổ chức liên quan đến Tổ chức Sinaloa vào ngày 20/5, đồng thời bổ sung 6 địa chỉ ví Ethereum vào danh sách trừng phạt của Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC). Theo Bộ Tài chính, biện pháp này nhắm đến các mạng lưới bị cáo buộc chuyển đổi tiền mặt thu được từ việc bán fentanyl thành tiền mã hóa để chuyển cho ban lãnh đạo cartel ở Mexico.

Armando de Jesus Ojeda Aviles, được xác định là người đứng đầu mạng lưới rửa tiền, có liên hệ với phe Los Chapitos của Tổ chức Sinaloa. Các biện pháp trừng phạt được đưa ra sau nỗ lực thực thi phối hợp của Lực lượng Nhiệm vụ An ninh Nội địa (Homeland Security Task Force) và Cơ quan Quản lý Thực thi Ma túy (DEA). Một báo cáo trước đó của Bộ Tư pháp cho biết DEA đã tịch thu hơn 10 triệu USD tài sản tiền mã hóa liên quan đến cartel.